始兴警方侦破跨省系列电信诈骗案 逮捕3名犯罪嫌疑人冻结赃款200多万元

2017年06月19日 10:44 来源: 韶关日报 作者:任雪华 张勇 摄影报道
犯罪嫌疑人在酒店被擒。
  
  近日,始兴县公安局在省、市公安机关的大力支持下,成功破获系列电信诈骗案19宗,逮捕犯罪嫌疑人3名,缴获赃款30多万元,初步核实涉案金额约400万元。经多方共同努力,警方已成功冻结赃款200多万元。
  
  电诈案件频频发生
  
  4月6日,始兴县公安局接群众报案称,其被他人以非法洗钱的方式骗去1万余元。电信诈骗警情快速扩散,省公安厅立即组织市、县公安机关进行三级联合研判。根据研判结果,涉案人员被定位在贵州贵阳。  
  
  始兴县公安局围绕目标导侦,随即成立专案组,组织人员第一时间赶赴贵阳市,追踪嫌疑人轨迹,并最终确定取款嫌疑人身份及落脚点。正当专案组民警准备收网之时,狡猾的嫌疑人突然转移至遵义市继续作案。
  
  1个月转移400多万到境外
  
  4月11日,民警追踪嫌疑人至200多公里外的遵义市。当嫌疑人继续实施犯罪时,专案民警联合贵州警方预伏在嫌疑人入住的酒店。至次日凌晨3时许,见时机成熟,民警一举攻入客房,现场发现两名神色慌张的男子,并缴获银行卡20余张、现金30余万元及手机、账本、电脑等涉案物品一批。面对民警的询问,两名男子支支吾吾,欲言又止。随后民警将两人带走讯问。  
  
  经审讯,犯罪嫌疑人高某(男,36岁,台湾桃园人)、陈某(男,21岁,台湾台北人)对转移赃款到境外的犯罪事实供认不讳。至此,一个通过冒充公检法进行电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。据两人供述,他们于今年3月从澳门入境,通过某社交软件接收“上家”指令,分别在广东东莞、广西贺州、广西桂林、贵州贵阳及遵义市等地实施犯罪。据不完全统计,该团伙在近一个月内已取走人民币400多万元并陆续转移至境外。
  
  买卡卖卡非法获利8万元
  
  随后,专案组民警继续深挖扩线,从取款人持有的作案银行卡来源入手,顺藤摸瓜,确定了系列诈骗案的另一犯罪嫌疑人王某(男,32岁,安徽宿州人)。4月30日,专案组民警通过大量研判和走访调查,在西安成功将王某抓获归案,并缴获大量银行卡。
  
  经审讯,王某最初百般狡辩,但在大量证据面前,最终承认了其通过某社交软件接受“上家”指令分发邮寄银行卡的犯罪事实。据嫌疑人王某供述,其通过该种买卡卖卡的方式非法获利大约8万元人民币。  
  
  目前,犯罪嫌疑人高某、陈某因涉嫌诈骗罪于5月20日被批准逮捕,王某因涉嫌诈骗罪于6月7日被批准逮捕。
标签: 始兴 诈骗案 赃款 编辑:ljw

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