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韶关日报数字报

男子卖卡给电信诈骗者 见账户有骗来钱就"截"走

2016年05月19日 10:43
来源:检察日报

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马菲菲/制图

2016年1月5日上午,河南郑州,做车辆配件和保养生意的李亮(化名)接到了与之有业务往来的朋友刘某的电话。打电话的刘某在交通运输管理局下面的二级机构上班,经常从李亮的公司采购车辆零配件,一来二去,两人彼此熟络。电话里,刘某告诉李亮,附近县“消防队”给他打电话,要采购一批车辆定位系统,因为不熟悉市场行情,希望刘某能给他们介绍几家可靠的经销商,他于是将李亮的公司介绍给了“消防队”,为李亮介绍一笔生意。

果然,挂掉电话不到20分钟,一个自称消防队“刘参谋”的人打来电话,称部队急需购买一批消防车上安装的卫星定位设备,并且下午就要安装调试,让李亮抓紧时间备货。

李亮抓紧时间联系货源,很快,“刘参谋”又打来了电话,想让李亮帮个“小忙”:“李老板,现在部队急需购买一批帐篷,因为时间紧,不好走账,如果方便的话,请你帮我们先垫钱买了,我们在付设备款的时候一并给你结账,你看行不行?”听到这个要求,经商多年的李亮本能地产生了怀疑。但想到朋友刘某之前打过电话,也就没多想,加之很想做成这笔生意,于是爽快答应了。

按照“刘参谋”的要求,李亮联系到了他指定的“军需品经销商”,并按照经销商的要求以每顶帐篷5200元的价格向其账户中打入6.24万元。刚打完款,李亮又接到了“刘参谋”的电话,称部队还需要与帐篷匹配的12个防潮垫,还得请李亮帮忙。李亮又向“经销商”打了一笔防潮垫的款。

到了下午,李亮打电话给“刘参谋”,询问何时去给消防车装GPS系统,却发现对方电话关机,再联系“经销商”,电话也关机了。此时,李亮发现被骗,立即报警。

警方接到报警后,顺藤摸瓜,根据被害人李亮提供的“经销商”的银行账号查到了户主的身份信息。3月11日,警方在湖北省武汉市汉阳区抓到了犯罪嫌疑人赵鹏。

在讯问中,赵鹏却对电话诈骗李亮钱财的指控大呼冤枉。经查实,原来,赵鹏仅仅只是个“卖卡人”。

赵鹏家住武汉,没有正经工作,上有老下有小,家庭经济拮据。一次偶然的机会,赵鹏在网上发现有人专门花钱收购银行卡。经询问,赵鹏明白了这些银行卡被网上买家收购之后,都流向了电信诈骗犯罪分子手中,成为他们作案最好的身份伪装。但是在利益面前,赵鹏顾不得这些了。2015年3月至2016年1月,赵鹏共在网上卖出多张银行卡获利6800余元。

随着卖出的卡越来越多,赵鹏无意间发现,自己办理的银行卡不时会打入大额款项并快速转出。赵鹏明白,这是电信诈骗分子骗人后,被害人打进去款项,随后就被骗子取走了。思量之后,赵鹏突然想到了一个“发财”的门路。他在办卡时留了心眼,给银行卡都办理了手机银行。当被害人李亮将被骗款项打入赵鹏办的银行卡后,赵鹏用手机银行就查到自己名下一张建设银行的卡中存有12450元钱余款,他明白这是骗子还没有来得及转出的赃款。赵鹏当即拨打银行卡挂失电话,冻结账户资金,并在第二天到汉阳正式挂失并补办了银行卡。拿到卡后,赵鹏立刻将里面的全部金额取走。

2016年4月14日,郑州市管城区检察院以诈骗罪对赵鹏批准逮捕,同时对该案中利用电信诈骗的其余犯罪嫌疑人作出追捕决定。(鲍毅孙月魏向前)

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